DNA Ploiești a început urmărirea penală față de șeful de la Antifraudă ANAF. Cum s-a făcut mică-mică o datorie de 13 milioane de lei
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus efectuarea urmăririi penale față de NICOLAE ROMEO-FLORIN, la data faptelor consilier superior în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală, în prezent vicepreședinte A.N.A.F. și director general al Direcției Generală Antifraudă Fiscală, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În calitate de consilier superior în cadrul A.N.A.F.- Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală, în vara anului 2010, suspectul Nicolae Romeo-Florin a pretins și primit echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro de la un denunțător, reprezentant al unei societăți comerciale, lăsând să se înțeleagă că are influență asupra factorilor de decizie din cadrul A.N.A.F. pentru soluționarea favorabilă a unei contestații formulate societatea respectivă împotriva unei decizii de impunere. Decizia de impunere privind obligații fiscale suplimentare de plată la bugetul statului în valoare totală de 13.034.043 lei fusese emisă ca urmare a unei inspecții fiscale, de către reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova .
Ulterior decizia de impunere a fost desființată parțial de A.N.A.F.- Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, în sensul diminuării obligaților de plată de la bugetul statului, de la suma de 13.034.043 lei la suma de 1.097.923 lei.
Procurorii precizează că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
În urma deschiderii urmării penale, preşedintele ANAF, Gelu Ștefan Diaconu i-a propus premierului Victor Ponta suspendarea lui Nicolae Romeo Florin din funcţie, până la clarificarea situației.
Potrivit unor surse judiciare citate de presa centrală, Nicolae ar fi fost pus sub control judiciar de procurori, pentru 60 de zile, având oricum interdicție de a-și exercita funcția. La plecarea de la DNA, după audierile care au durat aproximativ nouă ore, acesta a declarat că nu se consideră nevinovat, că este obosit și că în cursul zilei de joi va trebui să ia unele decizii, inclusiv în legătură cu o eventuală demisie din funcția pe care o deține.